AML dla instytucji obowiązanych

Wdrożenie AML dopasowane do Twojej branży

Bank, biuro rachunkowe, biegły rewident i kancelaria mają inne obowiązki i inne ryzyka. Dlatego GoAML.pl ma osobne rozwiązania: aplikacja, komplet dokumentów, szkolenie i Koordynator AML w jednym.

Wybierz swoje rozwiązanie Zobacz narzędzia →

Wdrożenie AML dopasowane do Twojej branży

Wybierz rozwiązanie dla swojej branży

Każde ma własną stronę, zakres funkcji i pakiet dobrany do tego, jak AML wygląda w praktyce.

🏦 Pakiet Enterprise

AML dla Banku

Dla banków i banków spółdzielczych

Jedna aplikacja do nadzoru nad AML w całej instytucji, z automatycznym zgłaszaniem transakcji podejrzanych do GIIF.

Zarządzanie wieloma podmiotami z poziomu AML Officera
Automatyczne zgłaszanie Transakcji Podejrzanych do GIIF
Aplikacja dopasowana do procesów banku
Szkolenia on-line dla pracowników
Sprawdzone w bankach spółdzielczych

Zobacz rozwiązanie

📒 SIMPLE · FULL · Enterprise

AML dla Biura Rachunkowego

Dla biur rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg to instytucja obowiązana. Wdróż AML w swoim biurze i obsługuj klientów bez dokładania etatów.

Identyfikacja i weryfikacja klientów (KYC) w KRS, CEIDG i CRBR
Odpytanie ponad 40 list sankcyjnych
Komplet dokumentów: instrukcja, ankiety, ocena ryzyka
Konsultacje z Koordynatorem AML

Zobacz rozwiązanie

🔎 SIMPLE · FULL · Enterprise

AML dla Biegłego Rewidenta

Dla biegłych rewidentów

Biegli rewidenci są instytucją obowiązaną. Miej ocenę ryzyka, procedury i dokumentację gotowe na kontrolę.

Ocena ryzyka AML dla praktyki i klientów
Weryfikacja beneficjentów rzeczywistych (CRBR, KRS)
Rejestr transakcji podejrzanych i zgłoszenia do GIIF
Szkolenie z certyfikatem dla zespołu

Zobacz rozwiązanie

⚖️ SIMPLE · FULL · Enterprise

AML dla Kancelarii Prawnej

Dla kancelarii prawnych

Adwokaci i radcowie prawni stosują AML przy czynnościach wskazanych w ustawie. Zadbaj o obowiązki, nie odrywając zespołu od klientów.

Identyfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego przed zleceniem
Gotowe ankiety, instrukcja wewnętrzna i ocena ryzyka
Anonimowy kanał dla sygnalistów (opcjonalnie)
Konsultacje z Koordynatorem AML

Zobacz rozwiązanie

Dla zespołów IT i twórców oprogramowania

Masz własny system? Podłącz registerAPI.

Listy sankcyjne, baza PEP i RCA oraz KRS, CRBR i CEIDG w jednym API. Zapytania od 10 gr, testowe bezpłatnie. Także w wersji szyfrowanej (SecureAPI) i lokalnej.

Poznaj registerAPI

11 list sankcyjnych
PEP i RCA
KRS · CRBR · CEIDG
Biała lista VAT
SecureAPI
Wersja lokalna

40+

list sankcyjnych odpytywanych w weryfikacji klienta

rejestry sprawdzane automatycznie: KRS, CEIDG, CRBR

bez limitu

audytów AML w licencji rocznej

od 2049 zł

netto za rok – system AML i RODO

Narzędzia, które robią robotę za Ciebie

Audyt prowadzisz w aplikacji, dokumenty przygotowują się same, a weryfikacja klienta sięga do rejestrów i list sankcyjnych za Ciebie. Zobacz, co dostajesz w GoAML.pl.

🧭

Audyt AML on-line

Kreator prowadzi krok po kroku przez obowiązki ustawy, a Koordynator AML pomaga przejść audyt wdrożeniowy. Licencja roczna nie ogranicza liczby audytów.

Audyt wdrożeniowy

Identyfikacja instytucji obowiązanej Gotowe
Ocena ryzyka AML Gotowe
Procedury i instrukcja wewnętrzna W toku
Szkolenie i certyfikat Dalej

Ilustracja przykładowego przebiegu audytu.

📄

Generator dokumentów

Po audycie otrzymujesz komplet dokumentów AML i RODO. Licencja obejmuje roczną aktualizację do aktualnego stanu prawnego.

Dokumenty po audycie

Wewnętrzna Instrukcja AML i RODO Gotowy
Dokumenty powołania Koordynatora AML Gotowy
Ankieta Identyfikacyjna Gotowy
Ankieta PEP Gotowy
Ocena ryzyka AML Gotowy

Przykładowe dokumenty z kompletu wdrożeniowego.

🔥

Ocena ryzyka AML i RODO

Autorski system GoAML przeprowadzi analizę ryzyka dla Twojej firmy i przygotuje gotowy dokument.

🔍

Weryfikacja klienta (KYC)

Automatyczna weryfikacja na listach sankcyjnych oraz w CRBR, KRS i CEIDG, z dokumentowaniem środków bezpieczeństwa finansowego.

💰

Rejestr transakcji

Elektroniczny Rejestr Transakcji Podejrzanych: analizujesz transakcje i zgłaszasz je do GIIF.

📢

Sygnaliści

Gotowy mechanizm obsługi zgłoszeń sygnalistów z zachowaniem pełnej anonimowości.

🎓

Szkolenia i certyfikat

Indywidualne szkolenie zakończone certyfikatem oraz dostęp do platformy e-learningowej z nagraniami.

👥

Koordynator AML

Konsultacje on-line z Koordynatorem AML w pakiecie. W Enterprise Koordynator pełni funkcję AML Officera.

Umów prezentację on-line

Zaufali nam

Instytucje Obowiązane, które wdrożyły AML i RODO z aplikacją GoAML.pl

Opinie klientów

dr Bogna J. Gladden-Obidzińska

· Castellan Estate

Anna Błaszczyk-Figurska

· ABF Księgowość

Pakiety i ceny

Pakiety SIMPLE, FULL i Enterprise dla biur rachunkowych, biegłych rewidentów i kancelarii. Banki korzystają z pakietu Enterprise. Kupując licencję roczną GoAML.pl otrzymujesz możliwość przeprowadzenia nieograniczonej liczby audytów, roczną aktualizację dokumentów oraz wytycznych przeprowadzania audytów zgodnych z aktualnym stanem prawnym. Wybierz odpowiedni pakiet, aby w pełni przeprowadzić swoją firmę przez wdrożenie Ustawy AML.

SIMPLE

Podstawowy pakiet wdrożenia AML i RODO dla mniejszych Instytucji Obowiązanych.

2049 / PLN netto / rok

Licencja na system GoAML.pl (RODO+AML) na 12 miesięcy
Nieograniczona liczba Audytów AML
Audyt wdrożeniowy AML on-line z Koordynatorem AML
Szkolenie on-line AML dla Koordynatora
Pełen zestaw dokumentów AML
System do automatycznej Weryfikacji klientów AML (ŚBF/KYC) - w cenie do 50 rekordów
System do Monitoringu Transakcji AML
Elektroniczny formularz on-line obsługi Sygnalistów AML
Dostęp do platformy e-Learningowej (szkolenia on-line)
Konsultacje on-line z Koordynatorem AML - 5 godzin
1 dodatkowy użytkownik w aplikacji
Weryfikacja ŚBF (KYC) klientów przez GoAML.pl - 5 firm w cenie
Odpytanie ponad 40 List Sankcyjnych z całego świata - 25 osób w cenie
Odpytanie baz KRS, CEIDG i CRBR - 10 firm w cenie
Dokumenty RODO na stronę internetową
System do zarządzania Naruszeniami RODO
System do zarządzania Żądaniami RODO
Automatyczny system do zarządzania powierzeniami i podpowierzeniami
Opcjonalnie: Obsługa Sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) - dokumentacja, system do zarządzania, formularz komunikacji (+600 PLN rocznie)
Opcjonalnie: System ON-BOARDING pracowników - spersonalizowane szkolenia on-line, akceptacja regulaminów i zgód

Kupuję ten pakiet

Najpopularniejszy

FULL

Rozszerzony pakiet wdrożenia AML i RODO z dodatkowymi limitami i modułem kadrowym.

2549 / PLN netto / rok

Wszystko co w pakiecie SIMPLE
System do automatycznej Weryfikacji klientów AML (ŚBF/KYC) - w cenie do 100 rekordów
Konsultacje on-line z Koordynatorem AML - 10 godzin
5 dodatkowych użytkowników w aplikacji
Weryfikacja ŚBF (KYC) klientów przez GoAML.pl - 10 firm w cenie
Odpytanie ponad 40 List Sankcyjnych z całego świata - 50 osób w cenie
Odpytanie baz KRS, CEIDG i CRBR - 20 firm w cenie
Moduł Audytu działu kadr (dokumenty dla pracowników)
Obsługa naruszeń przez GoRODO.pl
Wewnętrzna Instrukcja Ochrony Danych Osobowych dla przedsiębiorstwa
Opcjonalnie: Obsługa Sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) (+1200 PLN rocznie)
Opcjonalnie: System ON-BOARDING pracowników - spersonalizowane szkolenia on-line, akceptacja regulaminów i zgód

Kupuję ten pakiet

ENTERPRISE

Rozwiązanie dopasowane do dużych i wielopodmiotowych organizacji.

Wycena indywidualna

Wszystko co w pakiecie FULL, bez ograniczeń ilościowych
Zarządzanie wieloma podmiotami w aplikacji GoAML.pl (AML Officer)
Automatyczne zgłaszanie Transakcji Podejrzanych AML do GIIF
Dynamiczne dostosowanie aplikacji GoAML.pl
Weryfikacja ŚBF (KYC), Listy Sankcyjne oraz KRS/CEIDG/CRBR bez ograniczeń
Dokumenty RODO oraz weryfikacja w angielskiej wersji językowej
Spersonalizowane szkolenie on-line AML dla pracowników
Pełnienie funkcji AML Officer przez Koordynatora GoAML.pl
Konsultacje on-line z Koordynatorem AML - 20 godzin
Dodatkowi użytkownicy w aplikacji - wycena indywidualna

Zapytaj o wycenę

Najczęstsze pytania

Instytucjami obowiązanymi są m.in. banki, podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe, biegli rewidenci oraz adwokaci i radcowie prawni (w zakresie czynności wskazanych w ustawie). Jeśli nie masz pewności, napisz do nas, pomożemy to ustalić.

Zakresem i pakietem. Bank korzysta z pakietu Enterprise (wiele podmiotów, zgłoszenia do GIIF, dopasowanie aplikacji). Biura rachunkowe, rewidenci i kancelarie wybierają SIMPLE, FULL albo Enterprise w zależności od liczby klientów i użytkowników.

Audyt wdrożeniowy przechodzisz on-line z Koordynatorem AML, po czym otrzymujesz komplet dokumentów i szkolenie z certyfikatem. Dalej pracujesz w aplikacji na co dzień.

Licencja roczna obejmuje aktualizację dokumentów i wytycznych do aktualnego stanu prawnego. Za spójność prawną aplikacji odpowiada kancelaria DG TAX LAW Deptuła i Wspólnicy Sp.k.

Tak. Umów prezentację on-line, zajmie nam to nie więcej niż 30 minut.

Tak, służy do tego registerAPI: listy sankcyjne, PEP i RCA oraz KRS, CRBR i CEIDG przez API, także w wersji szyfrowanej (SecureAPI) i lokalnej.

Zobacz, jak wdrożyć AML w swojej firmie

Jeśli chcesz zobaczyć działanie pełnej wersji aplikacji GoAML, umów się na prezentację on-line. Zajmie nam to nie więcej niż 30 minut, a zobaczysz jak prosto możesz wdrożyć AML w Twojej firmie.

Umów prezentację on-line

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas

Kontakt

BeUsable Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia

kontakt@goaml.pl

tel: +48 585 636 765